РАССЛЕДОВАНИЯ
Подобається

«Дорожки из денег и…»: То, что нашли в одиозного чиновника времен Януковича шокировало всю страну

12.09.2017
«Дорожки из денег и…»: То, что нашли в одиозного чиновника времен Януковича шокировало всю страну

Генеральная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой в рамках расследования преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения провела ряд обысков у бывших чиновников, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, передает Коррупция.Инфо

Популярное: Кто может стать следующим президентом? Вы будете шокированы увидев это…

В результате обысков у одного из участников преступной схемы было изъято золото, драгоценности и крупная сумма в долларах.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что ряд связанных между собой предприятий, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и г. Киеве, имеющих прямое отношение к одному из бывших высокопоставленных чиновников (подозреваемому в данном производстве), в период 2016-2017 годов не отражали в налоговой отчетности покупку экспортируемой продукции, что свидетельствует о проведении незаконных операций по легализации товаров неустановленного происхождения.

Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета. Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученные доходы и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.

Следователи провели ряд обысков по месту жительства в том числе бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных людей ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам обысков по месту жительства одного из бывших руководителей МВД времен Януковича были обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 200 тыс. долларов, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно – проведение силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.

Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.


Комментарии

Добавить комментарий

закрыть X

Подпишитесь на нашу рассылку новостей.